1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Опікунська рада Міжнародного благодійного фонду «Техноміст» (далі - Опікунська рада) є консультативно - дорадчим органом, метою діяльності якого є сприяння функціонуванню розвитку Міжнародного благодійного фонду «Техноміст» (далі – Фонд).

1.2. Опікунська рада здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту Фонду і цього Положенням.

1.3. Діяльність членів Опікунської ради здійснюється на безоплатній основі.

2. ЗАДАЧІ І ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

2.1. До компетенції Опікунської ради входить:

• представництво інтересів Фонду у відносинах із державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі міжнародними, забезпечення ефективної взаємодії Фонду з переліченими вище організаціями;
• надання рекомендацій щодо формування реалізації політики Фонду у сфері науки і технології;
• надання консультацій з питань реалізації цільових проектів і програм Фонду.

2.2. Опікунська рада приймає рекомендації стосовно питань, винесених на її засідання, які розглядаються на найближчому засіданні Правління Фонду.

2.3. Рекомендації Опікунської ради за результатами засідання оформляються протоколом за підписом Секретаря Правління і передаються до Правління Фонду.

3.СКЛАД ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ І ПОРЯДОК ЇЇ ФОРМУВАННЯ

3.1. Склад Опікунської ради формується з представників державних організацій (за погодженням з цими організаціями), науково-дослідних установ, вищих закладів освіти, найавторитетніших представників ділових кіл.

Кількісний склад Опікунської ради визначається виходячи з практичної доцільності ефективності її роботи і встановлюється постановою Правління Фонду.

3.2. Кандидатури до Опікунської ради пропонуються засновником Фонду, Головою Опікунської ради, Головою і членами Правління Фонду, обговорюються на засіданні Правління Фонду і обираються простою більшістю голосів членів Правління Фонду. Склад Опікунської ради затверджується постановою Правління Фонду.

3.3. Термін повноважень членів Опікунської ради не обмежується.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСІДАНЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

4.1. Організаційну і технічну підтримку роботи Опікунської ради здійснює Дирекція Фонду.

4.2. Взаємодію Опікунської ради з Правлінням Фонду і взаємодію членів Опікунської ради між собою забезпечує Секретар Правління Фонду. Секретар повідомляє членам Опікунської ради і запрошеним особам дату, час, місце і порядок денний засідань, готує всі необхідні для Опікунської ради документи, веде протокол засідань, вирішує всі інші питання, пов'язані з технічним забезпеченням діяльності Опікунської ради. У разі якщо засідання Опікунської ради проводяться в заочній формі, Секретар Правління Фонду погоджує з членами Опікунської ради текст протоколу засідання.

4.3. Опікунська рада проводить свої засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

4.4. Засідання Опікунської ради проводяться з ініціативи голови Опікунської ради, голови Правління Фонду, а також не менш як ¼ членів Опікунської ради не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з моменту їхнього звернення в Дирекцію Фонду з пропозицією про проведення засідання.

5. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

5.1. Засідання Опікунської ради можуть проводитись в очній або заочній формах.

5.2. Веде засідання Опікунської ради його Голова.

5.3. У разі відсутності голови Опікунської ради засідання веде заступник голови або будь-який інший член Опікунської ради, уповноважений Головою. Порядок денний дня затверджується на початку засідання Опікунської ради.

5.4. Члени Опікунської ради беруть участь у засіданнях Опікунської ради особисто.

5.5. На засіданні Опікунської ради присутній Голова Правління Фонду, можуть бути запрошені члени Правління і представники Дирекції, а також інші особи.

5.6. Опікунська рада вправі приймати рішення за умови присутності на засіданні не менше половини складу Опікунської ради.

5.7. Рішення приймаються більшістю голосів від числа членів Опікунської ради, присутніх на засіданні.

5.8. Кожен член Опікунської ради має один голос. При рівності голосів голос  Опікунської ради вважається вирішальним.

5.9. Член Опікунської ради, який не погоджується з рішенням Опікунської ради, вправі висловити свою особливу думку, яка фіксується у протоколі засідання Опікунської ради.

5.10. Стислий зміст виступів учасників засідання Опікунської ради, прийняті рекомендації і результати голосування фіксуються у протоколі засідання Опікунської ради. Протокол засідання Опікунської ради підписується Секретарем Правління Фонду.

5.11. Протокол засідання Опікунської ради оформляється протягом 5 днів з моменту проведення засідання. Копії і виписки з протоколу засідання Опікунської ради надаються його членам на підставі усного звернення в Дирекцію Фонду.

6. ГОЛОВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

6.1. Голова Опікунської ради обирається Правлінням Фонду терміном на два роки з можливістю переобрання необмежену кількість разів.

6.2. Голова Опікунської ради здійснює такі функції:

• формує персональний склад Опікунської ради, з урахуванням пропозицій засновника Фонду, голови і членів Правління Фонду;
• веде засідання Опікунської ради; здійснює контроль реалізації рекомендацій, прийнятих Опікунською радою;
• виконує інші функції, покладені на нього Опікунською радою.

7. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

7.1. Члени Опікунської ради мають право:

• отримувати від органів і посадових осіб Фонду інформацію про діяльність Фонду, необхідну для здійснення діяльності в Опікунській раді;
• проводити експертизу проектів (програм) Фонду і щодо них давати Правлінню Фонду рекомендації;
• давати усні і письмові рекомендації Правлінню Фонду з будь-яких питань діяльності Фонду;
• брати на себе організацію взаємодії Фонду з державними, та іншими органами і організаціями на умовах, узгоджених з Правлінням Фонду;
• брати участь у підготовці проектів документів, затверджуваних Фондом; брати участь у засіданнях Правління Фонду;
• представляти інтереси Фонду в органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах із підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;
• брати участь у заходах, проведених Фондом; вийти зі складу Опікунської ради в будь-який час за власним бажанням.

7.2. Члени Опікунської ради зобов'язані:

• дотримуватися режиму конфіденційності стосовно інформації, переданої з відповідним грифом;
• утримуватися від дій, які можуть завдати шкоди законним правам, інтересам або репутації Фонду.

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

8.1.Рекомендації Опікунської ради підлягають розгляду органами Фонду.

8.2.Для підготовки рекомендацій по окремим найскладнішим питанням Опікунська рада може створювати робочі групи. До складу робочих груп входять члени Опікунської ради, представники громадськості, експерти, фахівці. Очолює робочу групу керівник, що затверджується Опікунською радою.

9. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОПІКУНСЬКІЙ РАДІ

9.1. Членство в Опікунській раді може бути припинено рішенням Правління Фонду, прийнятим простою більшістю голосів, у наступних випадках:

• особисте прохання члена Опікунської ради;
• вимога не менше одної третини від спискового складу членів Опікунської ради про припинення членства в Опікунській раді;
• за власним рішенням Правління Фонду.

10. ПОРЯДОК І ПРИЙНЯТТЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ДАНОГО ПОЛОЖЕННЯ

10. Зміни і доповнення до цього Положення можуть бути внесені рішенням Правління Фонду за узгодженням з Опікунською радою.