1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский совет Международного благотворительного фонда «Техномост»  (далее - Попечительский совет) является консультативно - совещательным органом, основной целью деятельности которого является содействие функционированию и развитию Международного благотворительного фонда «Техномост» (далее – Фонд).

1.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Украины, Уставом Фонда и настоящим Положением.

1.3. Деятельность членов Попечительского совета осуществляется на безвозмездной основе.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Попечительского совета относится:

• представление Фонда в отношениях с государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе международными, обеспечение эффективного взаимодействия Фонда с перечисленными выше организациями;
• предоставление рекомендаций относительно формирования и реализации политики Фонда в сфере науки и технологий;
• предоставление консультаций по вопросам реализации целевых проектов и программ Фонда.

2.2. Попечительский совет по рассматриваемым на заседаниях вопросам принимает рекомендации, которые рассматриваются на ближайшем заседании Правления Фонда.

2.3. Рекомендации Попечительского совета после заседания оформляются протоколом за подписью Секретаря Правления и передаются в Правление Фонда.

3. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

3.1. Состав Попечительского совета формируется из представителей государственных организаций (по согласованию с этими организациями), научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений, наиболее авторитетных представителей деловых кругов.
Количественный состав Попечительского совета определяется исходя из практической целесообразности и эффективности его работы и устанавливается постановлением Правления Фонда.

3.2. Кандидатуры в Попечительский совет предлагаются учредителем Фонда, Председателем Попечительского совета, Председателем и членами Правления Фонда, обсуждаются на заседании Правления Фонда и избираются простым большинством голосов членов Правления Фонда. Состав Попечительского совета утверждается постановлением Правления Фонда.

3.3. Срок полномочий членов Попечительского совета не ограничивается.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Организационную и техническую поддержку работы Попечительского совета осуществляет Дирекция Фонда.

4.2. Взаимодействие Попечительского совета с Правлением Фонда и взаимодействие членов Попечительского совета между собой обеспечивается Секретарем Правления Фонда. Секретарь извещает членов Попечительского совета и приглашенных лиц о дате, времени, месте и повестке дня заседания, готовит все необходимые для Попечительского совета документы, ведет протокол заседания, решает все иные вопросы, связанные с техническим обеспечением деятельности Попечительского совета. В случае если заседания Попечительского совета проводятся в заочной форме Секретарь Правления Фонда согласовывает с членами Попечительского совета текст протокола заседания.

4.3. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.4. Заседания Попечительского совета проводятся по инициативе Председателя Попечительского совета, Председателя Правления Фонда, а также не менее чем ¼ членов Попечительского совета не позднее пятнадцати рабочих дней с момента их обращения в Дирекцию Фонда с предложением о проведении заседания.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Попечительского совета могут проводится в очной либо заочной формах.

5.2. Ведет заседание Попечительского совета его Председатель.

5.3. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета заседание ведет заместитель Председателя или любой другой член Попечительского совета, уполномоченный Председателем. Повестка дня утверждается в начале заседания Попечительского совета.

5.4. Члены Попечительского совета участвуют в заседаниях Попечительского совета лично.

5.5. На заседании Попечительского совета присутствует Председатель Правления Фонда, могут быть приглашены члены Правления и представители Дирекции, а также иные лица.

5.6. Попечительский совет вправе принимать решения при условии присутствия на заседании не менее половины состава Попечительского совета.

5.7. Решение принимается большинством голосов от числа членов Попечительского совета, присутствующих на заседании.

5.8. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета считается решающим.

5.9. Член Попечительского совета не согласный с решением Попечительского совета вправе выразить свое особое мнение, которое фиксируется в протоколе заседания Попечительского совета.

5.10. Краткое содержание выступлений участников заседания Попечительского совета, принимаемые рекомендации и результаты голосования фиксируются в протоколе заседания Попечительского совета. Протокол заседания Попечительского совета подписывается Секретарем Правления Фонда.

5.11. Протокол заседания Попечительского совета оформляется в течение 5 дней с момента проведения заседания. Копии и выписки из протокола заседания Попечительского совета предоставляются его членам на основании устного обращения в Дирекцию Фонда.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

6.1. Председатель Попечительского совета избирается Правлением Фонда сроком на два года с возможностью переизбрания неограниченное число раз.

6.2. Председатель Попечительского совета осуществляет следующие функции:

• формирует персональный состав Попечительского совета, с учетом предложений учредителя Фонда, Председателя и членов Правления Фонда;
• ведет заседания Попечительского совета;
• осуществляет контроль реализации рекомендаций, принятых Попечительским советом;
• выполняет иные функции, возложенные на него Попечительским советом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

7.1. Члены Попечительского совета имеют право:

• получать от органов и должностных лиц Фонда информацию о деятельности Фонда, необходимую для осуществления деятельности в Попечительском совете;
• проводить экспертизу проектов (программ) Фонда и давать Правлению Фонда рекомендации по ним;
• давать устные и письменные рекомендации Правлению Фонда по любым вопросам деятельности Фонда;
• брать на себя организацию взаимодействия Фонда с государственными, общественными и иными органами и организациями на условиях согласованных с Правлением Фонда;
• участвовать в подготовке проектов документов, утверждаемых Фондом;
• участвовать в заседаниях Правления Фонда;
• представлять интересы Фонда в органах государственной власти и местного самоуправления, в отношениях с предприятиями, учреждениями и организациями, а также физическими лицами;
• принимать участие в мероприятиях, проводимых Фондом;
• выйти из состава Попечительского совета в любое время по собственному желанию.

7.2. Члены Попечительского совета обязаны:

• соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации, переданной с соответствующим грифом;
• воздерживаться от действия, которые могут принести вред законным правам, интересам либо репутации Фонда.

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

8.1. Рекомендации Попечительского совета подлежат рассмотрению органами Фонда.

8.2. Для подготовки рекомендаций по отдельным наиболее сложным вопросам Попечительский совет может создавать рабочие группы. В состав рабочих групп входят члены Попечительского совета, представители общественности, эксперты, специалисты. Возглавляет рабочую группу руководитель, утверждаемый Попечительским советом.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

9.1. Членство в Попечительском совете может быть прекращено решением Правления Фонда, принимаемого простым большинством голосов, в следующих случаях:

• личная просьба члена Попечительского совета;
• требование не менее одной трети от списочного состава членов Попечительского совета о прекращении членства в Попечительском совете;
• по собственному решению Правления Фонда.

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены решением Правлением Фонда по согласованию с Попечительским советом.